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国内首例股票大宗买卖涉诈骗案进入审查起诉阶段

作者:admin 发布时间:2019-05-16 19:39:19 浏览次数:193
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摘要
【国内首例股票大宗买卖涉欺诈案进入审查起诉阶段】近来,《我国运营报》记者从南京市查看院及栖霞区查看院、鼓楼区查看院了解到,一同A股股票大宗买卖涉欺诈案经过两次退侦,刚刚再次进入查看院审查起诉阶段。按正常进展,5月底,查看院将决议是否提起公诉。一旦公诉,则意味着,这将国内首例股票大宗买卖涉诈骗案进入审查起诉阶段成为我国股票大宗买卖史上首个涉欺诈的刑事事例。(我国运营网)

  近来,《我国运营报》记者从南京市查看院及栖霞区查看院、鼓楼区查看院了解到,一同A股股票大宗买卖涉欺诈案经过两次退侦,刚刚再次进入查看院审查起诉阶段。按正常进展,5月底,查看院将决议是否提起公诉。

  一旦公诉,则意味着,这将成为我国股票大宗买卖史上首个涉欺诈的刑事事例。

  业界人士称,自2002年深交所发布《大宗买卖细则》以来,曩昔17年中,一切触及股票大宗买卖的胶葛和对立,均以民事诉讼和证监会处分来处理,绝少有刑事立案。

  “此案若被公诉,必将改动现有股票大宗买卖的三方格式,甚至会重塑股票大宗买卖业态,今后相似中兴通讯(000063)这种折价高达18.2%、成交价格违背反常的大宗买卖信任会胶葛频发。”业界人士称。

  据了解,本案涉案一方系某私募基金公司,其为某公募基金公司定增战略资管方案供给投顾服务。该方案成立于2015年6月,郭某某等人为劣后托付人,经过定增出资算计持有9只股票。2017年1月,有两只经过盘后大宗买卖售出部分仓位。

  这一过程中,投顾公司向大宗买卖接盘方收取买卖额必定份额的居间介绍费(业界俗称“返点”,记者注),此费用包含接盘方卖出股票盈余后的部分分红,两项算计约500余万元。其间,大部分居间介绍费,被作为2016年度该公司年终奖,分配给4名股东兼高管。

  2017年头,由投顾公司担任的两个资管账户全体处于微盈状况,但因与劣后托付人郭某某就定增股票解禁后,该赶快择机卖出仍是齐齐哈尔大学坚决持有待涨,发生严峻不合。两边于2017年5月底正式免除托付协议。

  2017年9月,郭某某建议民事诉讼,要求投顾方针对9只定增股票中的7只亏本股(另2只股票盈余总额近3200万元),承当占其总补仓款9%左右的265万元补仓款及14万元相应利息,但其一切诉求均已被一审法院驳回。

  在上述民事诉讼进行期间,2018年1月,郭某某又以“投顾公司与大宗买卖接盘方事前合谋,勾通操作标的股票买卖,骗取其在大宗买卖定价阐明上签字,不合法取得买卖差价及抛售后盈余分红的国内首例股票大宗买卖涉诈骗案进入审查起诉阶段行为涉嫌欺诈”为由,向南京市栖霞区公安分局报案。

  2018年2月12日,春节前4天,投顾公司法人代表及买卖司理2人被刑事拘留。据了解,刑拘期间,投顾公司遭到总额高达8900万元的亏本补偿要求,两边屡次交流洽谈均无法就补偿金额达到共同,尔后2人在被拘押满37天后,国内首例股票大宗买卖涉诈骗案进入审查起诉阶段因查看院不批准拘捕而取保候审。

  但时隔半年后,2018年9月17日,投顾公司上述2人又被栖霞区人民查看院正式拘捕。半年间,上证指数已从春节前的高点3587点跌落至2651点,全体跌幅达26%,许多个股惨遭腰斩。据了解,郭某某在2018年5月份与基金公司续签了2倍杠杆的资管方案。

  经核实,本案共有5名涉案人一起被立案侦查,包含4名投顾公司的股东兼高管以及1名大宗买卖接盘方。奇怪的是,现在5名涉案人均被别离另案处理,除了拘押的2人,其他3人的取保候审期已满一年。

  关于该案为何退侦两次、别离另案处理,以及办案过程中是否有专业人员或相关监管部门供给专业定见等细节,到发稿时,查看院方面临记者采访未予回复。

  相关数据显现,2016年,A股大宗买卖总规模打破7200亿元,2018年则为4079亿元。但回忆17年来的数据,其全体上升趋势显着。

(文章来历:我国运营网)

(责任编辑:DF142) 国内首例股票大宗买卖涉诈骗案进入审查起诉阶段

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